21 april 2023
26 miljoen euro weg: arrestaties voor grootschalige beleggingsfraude
De FIOD heeft op dinsdag 11 april een 26-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden en een woning doorzocht vanwege grootschalige beleggingsfraude. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. De FIOD vermoedt dat de man ongeveer 26 miljoen euro afhandig heeft gemaakt van beleggers.
7,5 miljoen euro
De man wordt daarnaast verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op de woning van de verdachten ter waarde van 7,5 miljoen. Tijdens de doorzoeking in de woning in Amsterdam is beslag gelegd op drie auto’s met een totale waarde van 700.000 euro, sierraden en kunst ter waarde van 1,5 miljoen euro, kleding en andere waardevolle spullen.