3 november 2021
FIOD: miljoenen witgewassen met aankoop panden
In Amsterdam, Amstelveen en de gemeente Oudewater heeft de FIOD maandag vier verschillende woningen en een bedrijfspand doorzocht in een witwasonderzoek. Een vrouw van 47 jaar uit Amstelveen, haar twee zonen van 25 en 26 jaar uit Amsterdam, en een 49-jarige man uit de gemeente Oudewater worden ervan verdacht miljoenen euro’s te hebben witgewassen. De verdachten zijn aangehouden en in verzekering gesteld.
Offshore
De verdachten hebben panden aangekocht met betalingen door offshore vennootschappen. Wie de uiteindelijke belanghebbenden van deze ondernemingen zijn is onbekend, waardoor het niet duidelijk is wie het vastgoed uiteindelijk heeft gefinancierd. Er is nu beslag gelegd op de woningen en het bedrijfspand. Verder namen FIOD-ambtenaren ‘een aanzienlijk bedrag aan contant geld’, drugs, munitie en drie luxe merkhorloges in beslag, aldus de FIOD.