18 oktober 2023
Drie arrestaties voor grootschalig witwassen
De politie heeft vorige week drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het grootschalig witwassen van crimineel geld doormiddel van ondergronds bankieren. Er zijn doorzoekingen gedaan in verschillende panden in Harderwijk, Haarlem en Zeewolde.
70 miljoen euro
Het onderzoek van het FinEC team van Midden-Nederland naar verdachte geldstromen startte in maart 2022, naar aanleiding van binnengekomen informatie. Daarbij zijn meldingen van ongebruikelijke transacties van in totaal 70 miljoen euro onderzocht. Deze geldstromingen zijn gerelateerd naar bedrijven uit vooral Turkije, China en de Verenigde Arabische Emiraten, zo meldt de politie woensdag.