25 mei 2024
‘Hoog witwasrisico onafhankelijke ATM’s door gebrek aan toezicht’
Onafhankelijke geldautomaten in binnen- en buitenland die niet van grote banken zijn, kunnen eenvoudig worden gebruikt om geld wit te wassen, blijkt uit onderzoek van Zembla. Het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) stellen tegen het programma dat ze hiervan niet op de hoogte waren en gaan erover in gesprek met de financiële sector.
1200 automaten
Nederland telt vier bedrijven die onafhankelijke geldautomaten aanbieden. In totaal gaat het om 1200 automaten die niet door banken worden geëxploiteerd maar door ondernemers. Honderden ervan worden niet gevuld door gecertificeerde geldtransporteurs, maar door ondernemers die zelf zo’n automaat exploiteren, blijkt uit onderzoek van Zembla in samenwerking met Deense en Spaanse journalisten.