Aanhoudingen in onderzoek naar ondergronds bankieren in Amsterdamse winkels

Maandag en dinsdag 20 en 21 december heeft de FIOD twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen, ondergronds bankieren en valsheid in geschrift. De mannen zijn 30 en 56 en komen uit Amsterdam. Twee woningen, in Amsterdam en in Amstelveen, twee bedrijfspanden en vier winkels in Amsterdam zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, drie auto’s en 50.000 euro contant geld. Bij de doorzoekingen zijn ook speurhonden van de Douane en de politie ingezet.