Best Gelezen

De FIOD heeft dinsdag bekendgemaakt dat er op 15 november een 34-jarige man uit Beverwijk is aangehouden die voor 100 miljoen euro aan geld zou hebben weggesluisd uit Nederland. Hij man wordt onder andere verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betalingsdiensten, ook wel ondergronds bankieren genaamd. De woning van de man is doorzocht, evenals twee bedrijfspanden in Beverwijk, een winkelpand in Amsterdam en een loods in Assendelft. (meer…)

De “Haagse godfather” Piet S. legde vorige maand in de zaak van de bedreigingen en afperspogingen van fruitbedrijf De Groot in Hedel een verrassende getuigenverklaring af. Dinsdag ging voor de rechtbank in Arnhem de rechtszaak tegen een groep verdachten verder. De meesten van hen zitten vast. De kern van de verklaring van Piet S. is dat de sinds 2019 spoorloze Naima Jillal hem had verteld dat er cocaïne bij het bedrijf was ‘verdwenen’. De rechtbank besloot dinsdag in reactie dat directeur William de Groot zal worden gehoord als getuige. Eén van de verdachten werd wegens persoonlijke omstandigheden voorlopig op vrije voeten gesteld.

De federale gerechtelijke politie heeft op dinsdag 23 november in Deurne (Antwerpen) de twee broers Said en Mustapha B. opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van drie Antwerpse drugscriminelen. Dat schrijft De Gazet van Antwerpen. Van de mishandeling dook eind september een schokkend filmpje op.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de 28-jarige rapper JayJay Santana (Joëll F.) voor witwassen en grootschalige oplichting van ruim 200 mensen via malafide verkoopsites. De Rotterdammer verkocht jassen, tassen en schoenen van absolute topmerken met kortingen van 70 procent. Maar na betaling door de ruim 200 slachtoffers leverde hij meestal niets.

De drugsafdeling van de federale gerechtelijke politie Antwerpen heeft afgelopen week een Britse criminele organisatie ontmanteld die betrokken zou zijn bij internationale en grootschalige cocaïnesmokkel. Opvallend is dat zij gebruikmaakten van woningen die verhuurd werden via Airbnb of Booking.com. Dat meldt het parket Antwerpen zondag.

In het kraanhotel aan de Surinamekade op het KNSM-eiland in Amsterdam-Oost is zaterdagavond een man enkele uren gegijzeld. Een politiewoordvoerder zegt tegen AT5 dat er sprake was van een poging tot afpersing. De man raakte niet gewond.

Een nieuwe verdachte in de Brunssumse moordzaak van Sven Prins is in september naar Turkije vertrokken. Het gaat volgens omroep L1 om Hassan “Orhan” K. (50). Deze Belgische Turk nam de benen toen zijn naam werd genoemd tijdens het hoger beroep in de zaak.

Een officier van justitie van het Rotterdamse Openbaar Ministerie zegt dat het ‘gekkigheid’ is om de ambitie te hebben om de drugsoorlog te winnen. Die uitspraak is enigszins in tegenstelling tot de doorgaans ambitieuze taal van minster van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en de officieren van justitie van het landelijk parket die internationaal opererende drugsorganisaties bestrijden. Officier van justitie Ernst Pols zegt in gesprek met NU.nl geen idee te hebben wat de effectiviteit is van het optreden van de politie tegen de internationale cocaïnehandel.

De verdachte Mohamed el A. (32) – die zegt politie en Openbaar Ministerie te hebben gewaarschuwd voor een aanslag op de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum – zegt ook de ontvoering van een drugshandelaar uit Doorn te hebben laten beëindigen. De verdachte van medeplegen van een moord in het Marengo-proces vertelde een en ander op een besloten zitting in juni 2021. Het Algemeen Dagblad schrijft dat Utrechter El A.. aan zijn neef vroeg om de ontvoering van Mohamed H. te beëindigen.

De Koninklijke Marechaussee heeft in een onderzoek naar witwassen vier verdachten van 26, 28, 58 en 66 uit Assen en Zweden aangehouden. Ze worden verdacht van het witwassen van luxe auto’s uit Zweden.