Best Gelezen

De FIOD heeft maandag een 26-jarige man aangehouden op verdenking van oplichting, verduistering en witwassen. Er is beslag gelegd op ruim 11,4 miljoen euro aan vermogen, waaronder onroerend goed, een luxe auto en diverse cryptovaluta. Het onderzoek richt zich op grootschalige oplichting rondom het online gokplatform ZKasino.

De Surinaamse politie heeft donderdag een drugshandelaar die bekend staat als “Don” in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo aangehouden. De verdachte was naar Suriname gevlucht omdat er in Nederland ook een onderzoek loopt naar zijn betrokkenheid bij drugszaken.

De politie heeft maandag in de gemeente Stichtse Vecht de 53-jarige Ferenc J. aangehouden voor drugssmokkel en het witwassen van grote bedragen contant geld. Ook zijn 52-jarige ex-vrouw uit Amstelveen is aangehouden voor witwassen. Dat maakt het Openbaar Ministerie donderdag bekend.

De gezochte drugsbaas ‘Bolle’ Jos Leijdekkers zal volgende maand bij verstek worden vervolgd voor grootschalige cocaïnehandel en het opdracht geven tot een liquidatie. Dit meldt het AD donderdagavond. Hij zal niet worden aangeklaagd voor de verdwijning van ‘godmother of coke’ Naima Jillal.

Leonardo Notarbartolo was het brein achter een van de meest spectaculaire kluiskraken ooit. Hij zegt de Antwerpse diamantroof zeker nog eens willen doen: ‘maar dan veel beter’. Het is 21 jaar geleden dat in de Antwerpse diamantwijk de grootste diamantroof uit de geschiedenis werd gepleegd. Crimineel maar geniaal, behalve dan dat de daders in de kraag werden gevat. De Gazet van Antwerpen zocht Notarbartolo (72) op in Noord-Italië.

In Amsterdam is deze week een lid van Los Trinitarios aangehouden op verzoek van de Spaanse autoriteiten. De Trinitarios is een criminele organisatie met vooral leden met een achtergrond in de Dominicaanse Republiek. De man wordt verdacht van poging tot moord en ander geweldsfeiten. (meer…)

Een 45-jarige Utrechter die is veroordeeld tot drie jaar en vier maanden gevangenisstraf voor het witwassen van vele miljoenen aan crimineel geld zit vermoedelijk in Dubai. Volgens RTV Utrecht is er een uitleveringsverzoek naar de Verenigde Arabische Emiraten verstuurd, maar is er geen reactie op gekomen.

De Nederlandse vrouw van 27 jaar die in Nederland werd gearresteerd vanwege haar betrokkenheid bij de mislukte moordaanslag op de Spaanse politicus Alejandro Vidal-Quadras onderhield contacten met Nederlands-Marokkaanse criminelen in Nederland, zo stellen anonieme politiebronnen aan Spaanse media.

De Belgische politie zoekt een jonge vermoedelijke Nederlander die vorige zomer in Oostende een 41-jarige man in diens buik stak. Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond. Opsporing Verzocht maakte dinsdagavond beelden openbaar van de steekpartij.

In de Rotterdamse haven heeft de douane dinsdag 500 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met schroot. De container was aangevoerd vanuit Ecuador.