15 juni 2020
Vijf arrestaties in witwasonderzoek Zuid-Holland (VIDEO)
In een onderzoek naar het witwassen van crimineel verdiend geld hebben de politie en de FIOD vorige week in Zuid-Holland vijf verdachten opgepakt. Dat gebeurde bij doorzoekingen van panden in Den Haag, Zoetermeer en de gemeente Westland. Daarbij zijn onder meer auto’s, wapens en drugs in beslag genomen.
Onverklaarbaar hoge uitgaven
De fiscale opsporingsdienst FIOD kwam de zaak op het spoor doordat een 41-jarige man en een 40-jarige vrouw uit Westland onverklaarbaar hoge uitgaven deden voor de inkomsten die ze opgaven. Zo huurden ze een exclusieve auto en kochten ze een huis zonder hypotheek. Het vermoeden rees dat de twee zich bezighielden met criminele activiteiten, waaronder drugshandel.