27 februari 2025
Witwassers van miljoenen aan drugsgeld de cel in voor jaren
De rechtbank in Amsterdam heeft de leden van een crimineel netwerk dat miljoenen aan drugsgeld witwaste vorige week veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Justitie maakte in het onderzoek met de naam Highland gebruik van undercoveragenten. Het geld werd door een corrupte Hongaarse bankmedewerker naar rekeningen in China overgemaakt, waarna het terug kon worden gestort aan de criminele klant. Het ging in totaal om een bedrag van 55 miljoen.
Op het spoor
Het Functioneel Parket en de FIOD kwamen vier personen en twee bedrijven op het spoor naar aanleiding van een ander onderzoek naar de handel in ketamine en witwassen. Officier van justitie Michiel Zwinkels legt op sociale media uit hoe men daarna op het witwasspoor kwam: ‘Op het eerste gezicht leken dit legale bedrijven, maar er waren sterke aanwijzingen dat de verdachten zich bezighielden met het witwassen van grote geldbedragen. Daarop werd een infiltratietraject met undercoveragenten gestart.’